Adeguata Verifica Clientela

Consulenza per chi necessita di adempiere all’adeguata verifica della clientela, prevista con il D.Lgs 231/2001 e successive modifiche.

La consulenza √© mirata a tutelare l’azienda cliente dai reati presupposti di Ricettazione, Riciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita’ di provenienza illecita.

DEFENSIS ha integrato competenze legali, gestionali e informatiche per seguire il cliente fino alla corretta implementazione del sistema.



Versione aggiornata al D.Lgs 231/2001, 231/2007, D.lgs. n. 151 del 25 settembre 2009 e
alla DIRETTIVA (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015.

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