06/02/2016 A seguito della Quarta Direttiva CE 849/2015 e del D.Lgs. n. 8/2016 del 6 febbraio 2016 si sono inasprite le sanzioni per gli inadempimenti relativi alla normativa antiriciclaggio.
In particolare qualora vengano accertate più violazioni degli obblighi di Adeguata Verifica e di Registrazione Antiriciclaggio verranno applicate
sanzioni di importo pari alla somma di ogni singola violazione commessa.
Riportiamo un esempio al fine di far comprendere tale meccanismo sanzionatorio.
Al riscontro di 5 violazioni di adeguata verifica e 5 violazioni di registrazioni antiriciclaggio per ogni anno accertabile (5 anni) si otterranno 50 violazioni sanzionabili.
La sanzione complessiva si assesterá tra € 250.000 e € 1.500.000, con la possibilitá di pagamento in forma ridotta di € 500.000 entro 60 giorni.
Per quanto sopra riportato, e in considerazione delle aumentate sanzioni di carattere pecuniario, è oggi importante
impostare un corretto percorso di verifica della conformità normativa, e di implementare eventuali azioni correttive, anche per quanto riguarda il recente passato.
Alleghiamo il documento contenente il testo originale:
Quarta_DirettivaCE_849-2015
D.LGS8-2016